Руководитель индийского происхождения, оказавшийся в центре мошенничества с BlackRock на сумму 500 миллионов долларов, потряс мировые финансы
Руководитель индийского происхождения, обвиняемый в организации мошенничества с BlackRock на сумму 500 миллионов долларов, вызвал глобальную финансовую тревогу
Ошеломляющий финансовый обман
В результате развития событий, которые потрясли мировой финансовый мир, руководитель индийского происхождения Банким Брамбхатт (Bankim Brahmbhatt) совершил был обвинен в организации мошенничества с BlackRock на сумму 500 миллионов долларов с использованием сфабрикованных счетов-фактур, оффшорных переводов и поддельных документов. Согласно эксклюзивному отчету The Wall Street Journal, Брамбхатт, которому принадлежат телекоммуникационные компании Broadband Telecom и Bridgevoice, предположительно создал сложную сеть обмана, которая ввела в заблуждение крупных кредиторов, включая частное кредитное подразделение BlackRock HPS Investment Partners. Кредиторы утверждают, что Брамбхатт предоставил поддельную дебиторскую задолженность в качестве обеспечения для получения огромных кредитов. Предполагаемая афера заставила финансовые учреждения с трудом отследить пропавшие деньги.
Захватывающее дух мошенничество BlackRock стоимостью 500 миллионов долларов
Подан иск в Соединенных Штатах утверждают, что компании Брамбхатта задолжали более 500 миллионов долларов. Мошенничество с BlackRock стоимостью 500 миллионов долларов, которое инсайдеры назвали “захватывающим дух”, как сообщается, было связано с поддельными финансовыми отчетами и фальсифицированными данными о клиентах, чтобы создать иллюзию прибыльности. Среди кредиторов ключевую роль сыграл французский банковский гигант BNP Paribas, профинансировавший почти половину кредитов, выданных фирмам Брамбатта. Однако BNP Paribas до сих пор отказывался публично комментировать свое участие. Мошенничество произошло в решающий момент для BlackRock, которая недавно приобрела HPS Investment Partners для выхода на рынки частного кредитования, усилив контроль за своими процессами due diligence.
Как раскрылся обман
По данным The Wall Street Journal, кредиты компаниям, связанным с Brahmbhatt это началось еще в 2020 году, а общий объем инвестиций вырос с 385 миллионов долларов в 2021 году примерно до 430 миллионов долларов к августу 2024 года. Для проверки активов Carriox Capital и проведения ежегодных проверок были привлечены аудиторские фирмы, такие как Deloitte и CBIZ. Однако, несмотря на эти проверки, мошенничество с BlackRock на сумму 500 миллионов долларов оставалось незамеченным в течение многих лет. Поворотный момент наступил в июле 2025 года, когда сотрудник HPS обнаружил нарушения в доменах электронной почты клиентов, используемых для проверки счетов. Оказалось, что эти домены были подделками, тщательно разработанными для имитации реальных телекоммуникационных компаний. После более тщательного расследования официальные лица обнаружили, что многочисленные сообщения клиентов были сфабрикованы.
Акт исчезновения и подозрительные улики
Когда руководителя индийского происхождения спросили о несоответствиях, он, как сообщается, отмахнулся отбросив опасения, позже прервав все контакты. Сотрудники HPS посетили его офис в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк, и обнаружили, что помещение заперто и пустует. Арендаторы, проживающие поблизости, подтвердили, что офис пустовал в течение нескольких недель. Журналисты, посетившие его резиденцию, рассказали о роскошном образе жизни, о дорогих автомобилях, включая BMW, Porsche, Tesla и Audi, припаркованных снаружи. Эта сцена резко контрастировала с пустыми офисами и исчезнувшими фондами.
подробнее: Грандиозное празднование 150-летия со дня рождения Сардара Валлабхаи Пателя в Праг Нараян Мук-Бадхир Видьялайя Сасни Гейт в Алигархе
Судебный процесс и его поразительные результаты
После обнаружения информации HPS наняла ведущую юридическую фирму США Quinn Emanuel и CBIZ для дальнейшего расследования. Их проверка показала, что все электронные письма клиентов и подтверждения счетов, предоставленные фирмами Брамбхатта за последние два года, были мошенническими. Некоторые поддельные контракты даже датировались 2018 годом. Ключевым открытием стало то, что бельгийский телекоммуникационный гигант BICS подтвердил, что он никогда не контактировал с компаниями Brahmbhatt, назвав всю переписку “подтвержденной попыткой мошенничества”. Это открытие подтвердило утверждения о том, что предполагаемое мошенничество Brahmbhatt было масштабным, преднамеренным и готовилось годами.
Оффшорные переводы и глобальные последствия
В жалобе кредиторов Брамбхатт также обвиняется в переводе крупных сумм в оффшорные компании. счета в Индии и на Маврикии. Эти транзакции, если они будут доказаны, могут осложнить усилия по восстановлению и спровоцировать расследования в нескольких юрисдикциях. Для BlackRock и ее недавно приобретенных партнеров HPS Investment Partners скандал поднимает насущные вопросы об управлении рисками и надзоре в быстрорастущем секторе частного кредитования. Мошенничество с BlackRock на сумму 500 миллионов долларов также подчеркивает, насколько сложные финансовые схемы могут обходить установленные механизмы аудита даже в крупнейших инвестиционных компаниях мира.
Подробнее: Премьер-министр Моди возглавляет грандиозное празднование Дня Единства в честь 150-летия со дня рождения Сардара Пателя
A Тревожный сигнал для глобальных инвесторов
По мере того, как власти продолжают выяснять детали этого дела, скандал с участием руководителя индийского происхождения служит мрачным напоминанием об уязвимости кредитования с высокими ставками и трансграничного финансирования. Учитывая потери сотен миллионов и репутацию, поставленную на карту, мошенничество с BlackRock на сумму 500 миллионов долларов может изменить нормативные нормы в отношении частных кредитных инвестиций по всему миру. Расследование продолжается, и это дело остается одним из самых ярких примеров финансового обмана в новейшей истории, в котором цифровые манипуляции, корпоративная маскировка и глобальные финансы сливаются в единую поучительную историю.
Теперь мы в WhatsApp. Нажмите, чтобы присоединиться.
Понравился этот пост?
Зарегистрируйтесь на One World News, чтобы никогда не пропускать видео, интервью со знаменитостями и лучшие публикации.
Другие статьи: