 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
США конфисковали 15 миллиардов долларов в биткоинах у лидера сети онлайн-мошенников из Юго-Восточной Азии
Федеральные власти конфисковали 15 миллиардов долларов в биткоинах у китайско-камбоджийского вора в законе Чен Чжи, обвиняемого в управлении масштабным мошенническим предприятием, основанным на торговле людьми и рабстве, сообщило во вторник Министерство юстиции США.Арест активов является частью более широкого уголовного расследования в отношении Чена и его конгломерата Prince Group, камбоджийской бизнес-империи, которая, по словам прокуратуры, скрывала одну из крупнейших в Азии сетей транснационального мошенничества и торговли людьми.Прокуратура заявила, что 38-летний Чен основал Prince Group в 2015 году и лично наблюдал за ее расширением. Организация якобы заманивала работников с помощью поддельных объявлений о приеме на работу, а затем держала их в плену в хорошо охраняемых помещениях, где их заставляли «под постоянной угрозой пыток» совершать онлайн-мошенничества.По словам прокуроров, эти лагеря, обнесенные колючей проволокой и высокими стенами, функционировали как лагеря принудительного труда. Внутри компании сотни работников, ставших жертвами торговли людьми, подвергались избиениям, слежке и были вынуждены управлять огромными «телефонными фермами» или автоматизированными колл-центрами, использующими тысячи устройств для осуществления мошеннических инвестиционных схем.Официальные лица заявили, что Prince Group управляет десятками бизнес-структур в более чем 30 странах. Одна сеть, действующая в Бруклине, штат Нью-Йорк, предположительно отмыла миллионы долларов, украденные у более чем 250 американских жертв, от имени Prince Group.
Во вторник федеральный суд Бруклина огласил обвинительный акт по уголовному делу, в котором Чен обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и в сговоре с целью отмывания денег. Если его признают виновным, ему грозит до 40 лет тюремного заключения.»Сегодняшняя акция представляет собой один из самых значительных ударов, которые когда-либо наносились по глобальному бедствию торговли людьми и финансовому мошенничеству с использованием кибернетических технологий», — говорится в заявлении генерального прокурора Пэм Бонди.Чэнь, который родился в Китае и, как полагают, имел несколько гражданств, остается на свободе. ФБР ищет информацию о его местонахождении.
Санкции
Параллельно с действиями Министерства юстиции Министерство финансов США и Министерство иностранных дел Великобритании ввели скоординированные санкции в отношении 146 физических и юридических лиц, связанных с сетью Prince Group. Официальные лица охарактеризовали этот шаг как крупнейшую совместную акцию, когда-либо направленную против кибермошенничества и торговли людьми в Юго-Восточной Азии.
По данным Министерства финансов, тактика сети включала в себя так называемые схемы «забоя свиней», а вид инвестиционного мошенничества, зародившийся в Китае.В таких схемах мошенники поддерживают онлайн-отношения с жертвами, иногда выдавая себя за романтических партнеров, прежде чем убедить их инвестировать в поддельные платформы для торговли криптовалютами. «Бойня» наступает, когда мошенники исчезают, забирая каждый доллар, вложенный их жертвами.
«Стремительный рост транснационального мошенничества обошелся американским гражданам в миллиарды долларов, а все сбережения были потрачены за считанные минуты», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.»Вдохновители, стоящие за этими ужасными мошенническими центрами, разрушают жизни уязвимых людей и скупают дома в Лондоне, чтобы хранить их деньги», — заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в отдельном заявлении.
В рамках принятых во вторник мер Министерство финансов также утвердило правило, исключающее базирующуюся в Камбодже Huione Group, крупный конгломерат финансовых услуг, из финансовой системы США. Официальные лица утверждают, что в течение многих лет Huione отмывал доходы от криптовалютных афер и кибератак от имени криминальных структур, связанных с Prince Group. Санкции Великобритании конкретно направлены против Чена и его ключевых партнеров, замораживая любые активы, находящиеся под британской юрисдикцией, и запрещая поездки в страну.
По данным Центра жалоб на интернет-преступность ФБР, только в 2024 году мошенничество с инвестициями в криптовалюты привело к убыткам на сумму более 5,8 миллиардов долларов. Исследование, проведенное Техасским университетом в Остине в прошлом году, показало, что такие мошенники, возможно, украли более 75 миллиардов долларов по всему миру в период с января 2020 по февраль 2024 года.
Сообщения по теме:
Другие новости: