ED присоединяет к делу о приложении для ставок активы Raina, Dhawan на сумму более 11 миллионов йен
Управление по надзору за соблюдением законодательства усилило свои меры в отношении предполагаемых оффшорных букмекерских сетей, арестовав активы на сумму 11,14 крор, принадлежащие бывшим игрокам в крикет из Индии Сурешу Райне и Шикхару Дхавану, в рамках расследования деятельности 1xBet, платформы для ставок, которая долгое время находилась под пристальным вниманием из-за незаконные операции в Индии.
Официальные лица заявили, что временный ордер на арест, изданный в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег, распространяется на Дхаван. недвижимое имущество стоимостью 4,5 крор иены и инвестиции во взаимный фонд стоимостью 6,64 крор, принадлежащие Райне. Выводы агентства указывают на то, что оба игрока «сознательно» заключили соглашения об одобрении с иностранными организациями, участвующими в продвижении 1xBet и его суррогатных платформ.
Это действие знаменует собой значительное расширение масштабов расследования в отношении 1xBet, которая работает за пределами Индииправовая база. Несмотря на то, что платформа была зарегистрирована на Кюрасао, она сохранила сильное онлайн-присутствие на индийском рынке благодаря агрессивной рекламе, суррогатному маркетингу и партнерским отношениям с известными людьми. Букмекерские платформы подобного рода запрещены индийским законодательством, что побуждает ED проверять подозрительные финансовые потоки и потенциальные нарушения правил обмена валюты.
Читайте также: ЭД записывает заявление Юврая в приложении для онлайн-ставок case
В последние месяцы агентство опросило ряд знаменитостей, в том числе бывших игроков в крикет Ювраджа Сингха и Робина Утаппу, актеров Сону Суда и Урваши Раутелу, бывшего члена парламента Тринамула Мими Чакраборти и бенгальского актера Анкуша Хазру. Следователи изучают механизмы поддержки, рекламные кампании и платежи, проводимые через оффшорные компании.
В настоящее время ED отслеживает контрактные документы, следы транзакций и предполагаемое отмывание доходов, полученных незаконным путем. деятельность по размещению ставок. Официальные лица заявили, что более широкое расследование направлено на ликвидацию сети суррогатных компаний и посредников, которые, как полагают, способствовали экспансии платформы на индийский рынок.
1xBet, которая позиционирует себя как глобальная букмекерская контора с почти двадцатилетним опытом работы, столкнулась с проблемой регулирования иски в нескольких юрисдикциях. В Индии правительство неоднократно расценивало рекламу суррогатных ставок как угрозу защите прав потребителей, что привело к усилению правоприменительных мер в отношении платформ и связанных с ними влиятельных лиц.
Другие статьи: