ED арестовывает активы бывших игроков в крикет Шикхара Дхавана и Суреша Райны на сумму 11,14 млн рупий по делу о незаконных ставках
Управление по надзору за соблюдением законодательства (ED) в четверг заявило, что арестовало активы бывших игроков в крикет Шикхара Дхавана и Суреша Райны на сумму 11,14 крор в рамках расследования по отмыванию денег, связанного с предполагаемым незаконным букмекерским сайтом, на сумму более 1000 крор.
В соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) было издано предварительное распоряжение о конфискации коммерческой земли в Дели по адресу Dhawan (39) стоимостью 4,5 крор и взаимного фонда Raina (38) стоимостью 6,64 крор в рамках дела против сайта онлайн-ставок 1xBet» — сообщило федеральное агентство. Расследование ED показало, что бывшие игроки в крикет «сознательно» заключили соглашения об одобрении с иностранными организациями для продвижения 1xBet и его суррогатов. »Эти подтверждения были сделаны в обмен на платежи, направленные через иностранные организации, чтобы скрыть незаконное происхождение средств, которые связаны с доходами от преступной деятельности, связанной с незаконными ставками», — говорится в заявлении агентства. Как сообщили PTI источники, ED рассматривает эти два актива как «доходы от преступной деятельности», связанные с незаконными ставками. Это постановление ED может быть обжаловано в судебном органе PMLA и на других юридических форумах.
Комментариев от двух бывших игроков в крикет пока не поступало. Дхаван объявил о своем уходе из всех видов крикета в августе, а Райна объявил о завершении карьеры в 2020 году.
ED также сообщило, что обнаружило 6000 банковских счетов mule (используемых для незаконных переводов денег), проверило четыре платежных шлюза, которые использовались для перевода средств на ставки, и выявило 60 к этим платформам привязаны банковские счета, на которых хранятся депозиты на сумму более 4 крор рупий.
Многочисленные сообщения полиции послужили основанием для того, чтобы федеральное агентство начало расследование в отношении 1xBet и ее суррогатного бренда 1xBat.
Как утверждает агентство, спортивные линии 1xBat занимались продвижением и содействием незаконным онлайн-ставкам и азартным играм по всей Индии.
Зарегистрированная на Кюрасао компания 1xBet, по заявлению портала, является всемирно признанной букмекерской конторой с 18-летним опытом работы в индустрии ставок. Согласно ED, 1xBet работала в Индии без разрешения и использовала суррогатный брендинг и рекламу, чтобы привлечь индийских пользователей через социальные сети, онлайн-видео и печатные СМИ. Платежи за поддержку были структурированы с помощью многоуровневых транзакций с использованием иностранных посредников, чтобы скрыть незаконный источник средств». В ходе расследования было установлено, что 1xBet «способствовал» размещению ставок и азартных игр для индийских пользователей, собирая деньги через различные счета mule. ED утверждает, что продавцы были зарегистрированы через эти шлюзы «без какой-либо проверки KYC». »При проверке профилей этих продавцов видно, что организации заявляли о коммерческой деятельности, которая не соответствовала их схемам транзакций, что указывает на отмывание средств, превышающих 1000 крор», — говорится в сообщении агентства. Редакция также предостерегла людей от увлечения онлайн-ставками и азартными играми. Любое лицо, сознательно помогающее или разрешающее использовать свою учетную запись для такой деятельности, может быть привлечено к ответственности в соответствии с законом о защите прав потребителей, который предусматривает тюремное заключение сроком до семи лет и арест активов, полученных в результате таких незаконных операций, говорится в сообщении. Несколько месяцев назад Центр принял закон, запрещающий онлайн-игры на реальные деньги в Индии. Помимо Дхавана и Райны, в рамках расследования ED допросила таких спортивных знаменитостей, как Юврадж Сингх и Робин Утаппа, актеров Сону Суда, Урваши Раутела (посол индийского бренда 1xBet), Мими Чакраборти (бывший депутат Конгресса Тринамула) и Анкуш Хазра (бенгальский актер).
Согласно оценкам компаний, занимающихся анализом рынка, и исследовательских агентств, проведенным до правительственного запрета, в Индии насчитывалось около 22 миллионов пользователей различных приложений для онлайн-ставок, и около 50 процентов из них были постоянными пользователями. »ED вновь заявляет, что незаконные ставки и азартные игры не только наносят экономический ущерб, но и способствуют отмыванию денег и финансированию незаконной деятельности», — говорится в сообщении агентства.
Другие статьи: